La colaboración eficaz y su relación con el delito de lavado de activos, Cercado de Lima - año 2023

Abstract

La Colaboración Eficaz, como proceso ha sido introducido a nuestro ordenamiento con la finalidad de afrontar de mejor y más eficiente manera la lucha contra el crimen organizado, así como en otros países a nivel mundial. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de cada país, la tasa de criminalidad sigue aumentando debido a las políticas criminales internas, lo que tiene muchos efectos negativos en el normal desarrollo de la sociedad. Las Leyes y procedimientos penales en todo el mundo se han modificado, junto con el crimen organizado, pero parece que no sin suficiente para abordar y combatir están conductas ilícitas. La Criminalidad Organizada es un fenómeno asociativo de gran complejidad organizacional, que ha despertado interés por su enquistamiento en todas las estructuras normativas institucionalizadas con un alto poder, lo cual conduce a una corrupción generalizada; todo este entramado tiene como trasfondo los grandes acontecimientos mundiales, Esto es lo mismo que se nos ha mostrado a través de documentales a lo largo de la historia. En este caso particular de nuestro tema, la descripción de algunos aspectos básicos de estas “organizaciones complejas” es muy gráfica, ya que están relacionadas. Estas “organizaciones complejas” y con eso, hablamos de Bandas Organizadas, Mafias, Lavado de Activos, Narcotráfico, Trata de Blancas Tráfico de Órganos, etc. tienen repartición de labores y funciones muy bien esquematizado, gozando incluso de jerarquía, lo cual conlleva a observar quien decide la acción y quien la ejecuta y nos lleva la conclusión de que no son la misma persona.

Effective Collaboration, as a process, has been introduced into our legal system in order to better and more efficiently face the fight against organized crime, as well as in other countries worldwide. However, despite the efforts of each country the crime rate continues to increase due to internal criminal policies, which has many negative effects on the normal development of society. Laws and criminal procedures around the world have changed, along with changed, along with organized crime, but it seems not without enough to address and combat these wrongdoings. Organized Crime in an associative phenomenon of great organizational complexity, which has aroused interest due to its entrenchment in all institutionalized regulatory structures with high power, which leads to widespread corruption; all this network has as a background the great world events. This is the same thing that has been shown to us throughout history. In this particular case of our topic, the description of some basic aspects of these “complex organizations” is very graphic, since they are related. These “complex organizations” an with that, we are talking about organized gangs, mafias, money laundering, drug trafficking, human trafficking, organ trafficking, etc. They have a very well schematized distribution of tasks and functions, even enjoying a hierarchy, which leads to observing who decides the action and who executes it and leads us to the conclusion that they are not the same person.